A coleção aborda a relação entre os mercados ilícitos e o funcionamento econômico do crime organizado, destacando como atividades como o narcotráfico, o tráfico de pessoas, de armas e o uso de criptoativos geram e movimentam grandes volumes de recursos ilícitos que são posteriormente integrados à economia formal por meio da lavagem de ativos.
A coleção aborda a relação entre os mercados ilícitos e o funcionamento econômico do crime organizado, destacando como atividades como o narcotráfico, o tráfico de pessoas, de armas e o uso de criptoativos geram e movimentam grandes volumes de recursos ilícitos que são posteriormente integrados à economia formal por meio da lavagem de ativos.
Subchefe da Polícia de Investigações (PDI) do Chile. Investigador policial especializado em tráfico de drogas, crimes econômicos e lavagem de dinheiro. Mestre em Docência para o Ensino Superior e Professor Institucional do PDI. Graduado em liderança pela Academia Nacional do FBI (EUA) e com especializações em defesa e combate a redes de ameaças transnacionais.
A temática dos mercados ilícitos está intrinsecamente ligada à atuação do crime organizado em suas diversas manifestações, sendo as mais relevantes o narcotráfico, a trata de pessoas e o tráfico de armas, conforme apontam diversos estudos internacionais sobre o tema.
Ao analisar as atividades das diferentes organizações criminosas, especialmente as de caráter transnacional, observa-se que essas operam como verdadeiras empresas, obtendo recursos significativos que precisam ser inseridos na economia formal para que seus atores possam se beneficiar. É nesse contexto que surgem diversas tipologias de lavagem de ativos, que causam graves danos aos sistemas econômicos dos países.
Assim, esta coleção bibliográfica virtual da ESEM busca, dentro dessa temática, oferecer opções para a busca de informações em fontes abertas e verificadas, permitindo que alunos e demais interessados realizem suas próprias investigações. Isso contribui para iniciar ou aprofundar o conhecimento nas áreas de estudo promovidas por nossa Escola.
Assim, esta coleção bibliográfica virtual da ESEM busca, dentro dessa temática, oferecer opções para a busca de informações em fontes abertas e verificadas, permitindo que alunos e demais interessados realizem suas próprias investigações. Isso contribui para iniciar ou aprofundar o conhecimento nas áreas de estudo promovidas por nossa Escola.
A proposta é proporcionar um percurso que vá do geral ao específico, abordando definições e acordos internacionais que permitam compreender as organizações criminosas, seu caráter transnacional, os diferentes mercados ilícitos na região e sua evolução ao longo do tempo, além do conceito de empresa criminosa.
Adicionalmente, estarão disponíveis informações relacionadas às boas práticas desenvolvidas para investigações sobre mercados ilícitos e grupos criminosos, como técnicas especiais de investigação e estudos realizados por grupos técnicos especializados vinculados a organizações internacionais, como a OEA.
Por outro lado, um tema diretamente relacionado aos mercados ilícitos e à criminalidade organizada é a lavagem de ativos, uma área de grande relevância e com características técnicas específicas. Existe uma ampla gama de informações disponíveis para compreender esse fenômeno, suas implicações no sistema financeiro dos países, bem como seus impactos e desdobramentos em nível regional e global.
Os resultados positivos nesse campo estão associados à aplicação de diversas técnicas especiais de investigação, que também fazem parte do material disponível nesta coleção. Incluem-se exemplos de boas práticas, como os apresentados pela Rede de Recuperação de Ativos.
Esperamos que esta biblioteca virtual seja de grande utilidade para vocês, ampliando as fontes de informação já utilizadas e oferecendo acesso a dados históricos, além de relatórios atualizados. Isso é fundamental, pois os mercados ilícitos permanecem em constante evolução, assim como os grupos criminosos que exploram essas oportunidades, impactando negativamente as populações de nossos países.
Guía para la regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región del GAFILAT
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10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – RRAG
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Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
